Income Tax Department conducts searches in Karnataka

Income Tax Department conducts searches in Karnataka

The Income Tax Department carried out search and seizure operations on one of the leading groups of Karnataka, engaged in the civil construction of roads and irrigation projects, on 28.10.2021 at various premises located in North Karnataka.

The search operation has revealed that this group has been suppressing its profits by booking bogus expenses in purchase of materials, labour expenses and payment to subcontractors.

Various incriminating documents including digital evidences indicating non-genuine claim of such expenses have been found and seized. Analysis of the same shows that unaccounted cash has been received by the key group person from such vendors/ suppliers of materials. It was also found that their own relatives/friends/employees were used as conduits in the name of subcontractors who neither executed any work nor did they have the capability/capacity to execute the work. The assessee group has been generating unaccounted cash from these transactions. 

The search action has led to detection of unaccounted income of more than Rs. 70 crore which has been admitted as undisclosed income by the assessee group.

Further investigations are in progress.

ఉత్తర కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంగణాల్లో 28.10.2021న రోడ్లు మరియు నీటిపారుదల ప్రాజెక్టుల సివిల్ నిర్మాణంలో నిమగ్నమైన కర్ణాటకలోని ప్రముఖ గ్రూపుల్లో ఒకదానిపై ఆదాయపు పన్ను శాఖ శోధన మరియు స్వాధీనం కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది.

 మెటీరియల్‌ కొనుగోలు, కూలీల ఖర్చులు, సబ్‌ కాంట్రాక్టర్‌లకు చెల్లింపుల్లో బోగస్‌ ఖర్చులను బుక్‌ చేస్తూ ఈ గ్రూప్‌ లాభాలను అణచివేస్తున్నట్లు సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌లో వెల్లడైంది.

 అటువంటి ఖర్చుల యొక్క అసలైన క్లెయిమ్‌ను సూచించే డిజిటల్ ఆధారాలతో సహా వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. అటువంటి విక్రేతలు/మెటీరియల్ సరఫరాదారుల నుండి కీలకమైన గ్రూప్ వ్యక్తికి లెక్కలో లేని నగదు అందినట్లు అదే విశ్లేషణ చూపిస్తుంది. వారి స్వంత బంధువులు/స్నేహితులు/ఉద్యోగులనే సబ్‌కాంట్రాక్టర్ల పేరుతో వాహకాలుగా ఉపయోగించుకున్నారని కూడా కనుగొనబడింది, వారు ఏ పనిని నిర్వహించలేదు లేదా పనిని అమలు చేయగల సామర్థ్యం/సామర్థ్యం లేదు. ఈ లావాదేవీల నుండి అసెస్సీ గ్రూప్ లెక్కలో లేని నగదును ఉత్పత్తి చేస్తోంది.

 సెర్చ్ చర్య ద్వారా లెక్కలోకి రాని ఆదాయం రూ. 70 కోట్లను అసెస్సీ గ్రూప్ వెల్లడించని ఆదాయంగా అంగీకరించింది.

 తదుపరి విచారణలు జరుగుతున్నాయి.

आयकर विभाग ने 28.10.2021 को उत्तरी कर्नाटक में स्थित विभिन्न परिसरों में सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के नागरिक निर्माण में लगे कर्नाटक के प्रमुख समूहों में से एक पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

 तलाशी अभियान से पता चला है कि यह समूह सामग्री की खरीद, श्रम व्यय और उपठेकेदारों को भुगतान में फर्जी खर्च बुक करके अपने मुनाफे को दबा रहा है।

 इस तरह के खर्चों के गैर-वास्तविक दावे को दर्शाने वाले डिजिटल साक्ष्य सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे विक्रेताओं/सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं से समूह के प्रमुख व्यक्ति द्वारा बेहिसाब नकदी प्राप्त की गई है। यह भी पाया गया कि उनके अपने रिश्तेदारों/मित्रों/कर्मचारियों को उप-ठेकेदारों के नाम पर नाली के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने न तो कोई काम किया था और न ही उनके पास काम करने की क्षमता/क्षमता थी। निर्धारिती समूह इन लेनदेनों से बेहिसाब नकदी पैदा कर रहा है।

 तलाशी अभियान में करोड़ों रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है। 70 करोड़ जो निर्धारिती समूह द्वारा अघोषित आय के रूप में स्वीकार किया गया है।

 आगे की जांच जारी है।

வட கர்நாடகாவில் அமைந்துள்ள பல்வேறு இடங்களில் 28.10.2021 அன்று, சாலைகள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சிவில் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கர்நாடகாவின் முன்னணி குழுக்களில் ஒன்றை வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

 இக்குழுவினர் பொருட்கள் வாங்குதல், தொழிலாளர் செலவுகள், துணை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் செலுத்துதல் போன்றவற்றில் போலியான செலவுகளை பதிவு செய்து அதன் லாபத்தை அடக்கி வருவது தேடுதல் நடவடிக்கையில் தெரியவந்துள்ளது.

 அத்தகைய செலவினங்களின் உண்மையான உரிமைகோரலைக் குறிக்கும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் உட்பட பல்வேறு குற்றஞ்சாட்டக்கூடிய ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அதே மாதிரியான விற்பன்னர்கள்/பொருட்கள் சப்ளையர்களிடமிருந்து கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் முக்கியக் குழுவின் நபரால் பெறப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. தங்கள் சொந்த உறவினர்கள்/நண்பர்கள்/ஊழியர்கள் துணை ஒப்பந்ததாரர்கள் என்ற பெயரில் எந்த வேலையையும் செய்யாத அல்லது வேலையைச் செய்யும் திறன்/திறன் இல்லாதவர்கள் என்ற பெயரில் வழித்தடங்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. இந்த பரிவர்த்தனைகளில் இருந்து மதிப்பீட்டாளர் குழு கணக்கில் காட்டப்படாத பணத்தை உருவாக்கி வருகிறது.

 இந்த தேடுதல் நடவடிக்கையின் மூலம் கணக்கில் வராத ரூ.5 கோடிக்கு மேல் வருமானம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 70 கோடி மதிப்பீட்டாளர் குழுவால் வெளியிடப்படாத வருமானமாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

 மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Post a Comment

Previous Post Next Post